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BVN:法院放宽条件以解冻未关联的账户

2019-07-23

Ade Adesomoju,阿布贾

周三,阿布贾联邦高等法院修改了2017年10月17日的命令,指示该国的19家商业银行冻结所有账户,没有银行验证号码。

在周三诉讼期间律师与联邦政府和19家商业银行达成妥协之后,Nnamdi Dimgba法官“修订”了早先的裁决,指示银行立即解冻在订单生效后与BVN挂钩的账户。

法官还撤销了裁决中的第5号令,该裁决指示在没有BVN的所有账户中暂时没收所得款项,等待确定实质性诉讼。

诉讼中的申请人标记为FHC / ABJ / CS / 911/16 - 尼日利亚联邦共和国和联邦总检察长兼司法部长Abubakar Malami先生(SAN) - 由Joseph Tobi先生代理, 19家商业银行由Adeniyi Adegbonmire先生(SAN)代理。

在诉讼期间,只有尼日利亚中央银行(诉讼中的第20位被告)没有律师代理。

在他的裁决中,法官指出,10月17日作出的命令的各个方面一直存在一些“实际问题”,因此需要法院进行修改。

随着周三订单的修改,银行将不再需要等待听证会和确定实质性诉讼,以解冻任何进行BVN注册的客户的账户。

他指出,在星期三之前,即使帐户所有者访问银行进行登记,在没有BVN的情况下解冻帐户也会违反法院的一项命令,因为该裁决没有使BVN登记成为条件的先决条件。解冻这样的帐户。

法官指出,按照特定命令的方式,对此类账户的冻结令是“等待审理和确定实质性申请”,而不是由进行BVN注册的账户所有人提出。

法官说,裁决的这一方面造成了“尴尬和不幸的结果”。

鉴于裁决中第4号令的修改,经双方同意的法院也撤销了没有BVN的上述账户中的收益暂时没收的命令。

但其他命令包含在裁决中,因为它们是由法院于10月17日作出的。

Dimgba法官裁定,“法院与所有律师联系,以了解2017年10月17日命令提出的实际问题,只要它在救济4中提供,”法院的临时命令通过停止所有法律冻结所述帐户在听证和确定实质性申请之前的账户的对外付款,运营或交易(包括任何汇票)。

“人们普遍认为,目前提出的这种救济造成了一个尴尬和不幸的结果,即使当事人去银行进行BVN登记,他们仍然无法操作账户,因为这样做会违反法庭的命令。

“缔约方同意应修订上述第4号命令,以便在此期间消除这一问题。

“在听取了记录中的所有律师的意见后,并征得所有各方的同意,我特此修改2017年10月17日法院命令的救济4,以便新的救济4应为:'法院停止的临时命令在将账户链接到银行验证号码之前的账户的所有对外付款,运营或外向交易(包括任何汇票)。

“鉴于上述同意妥协修订救济4,我也特此撤销并撤销2017年10月17日法院命令的救济5,其中规定:

“没有BVN的上述账户中没收BVN的临时命令是申请人/申请人,因为您的客户指南不足以违反2011年”洗钱法“第3节和CBN指南确定原始动议的通知“。

丁巴法官于2017年10月17日根据联邦政府的单方面申请,命令CBN和该国的19家商业银行披露所有账户,而无需托管BVN以及此类账户的余额。

法院命令银行在其首席合规官所宣布的合规宣誓书中披露所有此类账户,其所有者及其收益的详情。

它还制定了一项临时命令,指示银行冻结所有上述账户,通过停止“所有对外付款,业务或交易”,等待实质性申请的审理,以寻求没收账户余额给联邦政府。

银行还被指示披露“任何产品中没有BVN的这些账户的资金投资。”

法院还指示CBN和尼日利亚银行间结算系统“在其订单送达之日起七天内”验证各19家银行提交的合规/披露誓章中所载的信息“。

除其他外,它还责令银行在广为流传的全国性报纸上刊登没有BVN的账户,作为对可能对任何账户感兴趣的人的通知。

但法官周三撤销了没有BVN的账户的临时没收令,并允许银行在确定实质性诉讼之前解冻选择遵守BVN政策的客户账户。

周三,一些寻求加入诉讼当事人的人通过他们的律师Afam Osigwe先生告知法官,他们已经提交了相关申请。

此外,商业银行Adegbonmire的律师告知法官,他已提出申请,质疑法院的管辖权,以批准其于10月17日作出的单方面命令。

他说,“我们的申请日期为2017年11月7日,并于当天提交。

Adegbonmire指出,该申请已经送达联邦政府的律师,并补充说他需要时间来研究寻求加入的各方提交的申请。

联邦政府的律师托比证实,周一早些时候,他接受了这一程序。

所有律师都承认休庭。

法官将此事延期至12月11日,以便进行听证。

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责任编辑:晋蒽吮