财经>财经要闻

法院在与Patience Jonathan有关的帐户中冻结了N350m

2019-07-23

Oladimeji Ramon

周二在拉各斯的联邦高等法院冻结了一家公司,即AM-PM Global Network Limited的Stanbic IBTC银行账户中发现的N350m的总和,该账户据称与前总统Goodluck Jonathan的妻子Patience有联系。

在经济和金融犯罪委员会单方面提出申请后,Hadizat Shagari法官冻结了该公司的账户。

EFCC在单方申请中声称,其调查显示,N350m是N1,206,950,000的一部分,是Patience在公司钻石银行账户中非法浓缩的收益。

反贪机构表示,它正在绝望地将AM-PM全球网络有限公司的N350m从N1250亿欧元转移到其在Stanbic IBTC的维多利亚岛分支Walter Carrington开设的账户中。

EFCC的一名操作人员Musbau Yahaya为了支持单方面申请而废止了九段宣誓书,他断言:“我知道这是事实,我确实相信我们的调查揭示了以下事实:(a)在2012年6月20日至2013年11月15日期间,被诉人(AM-PM Global Network Limited)以钻石银行账号0026718889欺诈性地收到总额为1206,950,000新元的非法收益。由巴耶尔萨州政府任命的常任秘书长Dame Patience Jonathan夫人所获得的浓缩。

“(b)为了分散资金,被诉人向Stanbic IBTC开立了第0016971559号账户。

“(c)在被指控的非法致富Dame Patience Jonathan夫人的收益中,被告人将其在钻石银行账户中的总额N350,000,000转入了寻求附加的账户,以绝望的方式驱散资金。

“(d)我们已将所述N350,000,000追溯至被要求附加的被投诉人的账户,并需要该法庭的命令指示银行附加账户以防止资金耗散。”

周二移动单方面申请,EFCC的律师Rotimi Oyedepo先生请求Shagari法官下令冻结账户以维护司法公正。

Shagari法官同样授予。

版权所有PUNCH。
版权所有。 未经PUNCH事先明确书面许可,不得复制,出版,广播,改写或再分发本网站上的此资料和其他数字内容的全部或部分内容。

联系方式:

现在下载PUNCH NEWS APP

责任编辑:屋庐汰